MASAK, kimlik tespiti ve fon transferleri için parasal sınırları güncelledi. İşlem limitleri ve kimlik doğrulama yöntemlerinde önemli değişiklikler yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), kimlik tespiti ve fon transferlerine ilişkin parasal sınırları güncelledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik tedbirler yeniden düzenlendi.
Müşterinin tanınması yükümlülüğü kapsamında uygulanan parasal eşikler, yükümlü gruplarının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden belirlendi. En son 14 Ocak 2023’te güncellenen bu eşikler, yeni düzenlemelerle artırıldı.
Müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya yükseltildi. Elektronik fon transferleri (EFT) ve kripto varlık transferlerinde uygulanan sınır da 15 bin liradan 30 bin liraya çıkarıldı.
Yeni düzenleme, yükümlüler nezdinde daha önce kimlik tespiti yapılmış müşterilerin sonraki işlemlerini de kapsıyor. İnternet bankacılığı, mobil bankacılık veya benzeri güvenli doğrulama yöntemleriyle kimlik doğrulaması yapılabildiğinde, imza örneği alma zorunluluğu kaldırıldı.
Yorum Yap