MASAK raporu Ahbap Derneği’nin yurt dışından aldığı yardımları bildirmeyip usulsüz kayıt tuttuğunu ortaya koydu. Şüpheli isimlerin milyarlarca liralık para hareketleri inceleniyor.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan bir rapor, Ahbap Derneği ile ilişkili şüpheli kişi ve şirketlerin mali hareketlerini mercek altına aldı. Raporda, özellikle yurt dışından alınan yardımların bildiriminin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığına dair tespitler yer aldı.
Vergi Denetim Kurulu (VDK) raporu, Haluk Levent’in kardeşi Berkant Acil’in ticari faaliyetlerini ‘Koşan Adam Müzik Yapım’ şirketi üzerinden yürüttüğünü değerlendirdi. 2023-2025 yılları arasında Acil’in şirketinde yüz milyonlarca liralık para giriş çıkışı yaşanırken, ‘Koşan Trade’ adlı diğer şirketinin hesap hareketleri de benzer yüksek hacimlere ulaştı.
VDK raporuna göre, Yeliz Kaya Ahbap Derneği’nde resmi bir görevi olmamasına rağmen Ahbap Lojistik adına 2025-2026 yıllarında 100 tapu işlemini gerçekleştirdi. Kaya’nın bu dönemdeki işlem hacminin milyarlarca liraya ulaştığı belirtildi. Raporda, ortaklık ilişkisi bulunmayan kişi ve şirketlerden yüksek tutarlı para transferlerinin yapıldığı, kuyumcu ve döviz şirketlerinden gelen para hareketlerinin de incelenmesi gerektiği vurgulandı.
Berkant Acil’in banka hesaplarına yüksek miktarda nakit yatırıldığı, sadece 2024’ün ağustos ve eylül aylarında hesabına 97,3 milyon lira yatırıldığı tespit edildi. Yeliz Kaya tarafından 10 Eylül 2024’te Acil’in hesabına yatırılan 1,5 milyon doların ertesi gün tekrar Kaya’nın hesabına aktarıldığı raporda yer aldı.
Soruşturmadaki bilirkişi raporu, belediyelerden alınan hak ediş ödemelerinin çeşitli kişi ve şirket hesapları üzerinden Acil’in hesaplarına geri döndüğünü ortaya koydu. Haluk Levent ile de yüksek hacimli mali işlemler yapıldığı değerlendirildi. Belediyeler tarafından Sur Müzik’in hesabına aktarılan ödemelerin büyük bölümünün farklı hesaplara gönderildiği ve bu hesaplardan Mehmet Sait Köse ile Berkant Acil’in hesaplarına para transferi yapıldığı belirtildi.
Mehmet Sait Köse’nin hesabının kaynağı belirsiz paraların toplandığı bir “havuz hesap” niteliği taşıdığı, hesaplardan yoğun nakit çekimleri yapıldığı ve aile bireyleri arasında yüksek hacimli para transferleri bulunduğu aktarıldı. Bilirkişi incelemesi, Köse ailesinin “kasa”, Sur Müzik’in “paravan şirket” ve organizasyonları yürüten şirketin ise Berkant Acil’e ait “Koşan Adam Müzik Yapım” olduğunu tespit etti.
Şile Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan bilirkişi raporu, 35. Uluslararası Şile Bezi Festivali organizasyonuna ilişkin doğrudan temin ihalesinin usulsüz olduğunu değerlendirdi. Raporda, ihale öncesinde belediye yetkilileri ile şüphelilerin görüştüğü, ihaleyi Sur Müzik’in almasına rağmen organizasyonun fiilen Koşan Adam şirketi tarafından yapıldığına dair tespitler bulunduğu belirtildi. Organizasyon kapsamında sahte faturalarla maliyetlerin yüksek gösterildiği ve belediyelerden gelen ödemelerin farklı hesaplar arasında dolaştırıldığı aktarıldı. Bu hareketlerin mal varlığı aklama suçu açısından da incelendiği ifade edildi.
İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün raporu, şüpheliler Zafer Yay, Alper Çelik ve Emrah Gödeliner’in hesaplarına “Ahbap” açıklamasıyla para gönderildiğini belirtti. Raporda, dernek çalışanları ve yöneticileriyle karşılıklı para transferlerinin “harçlık” olarak açıklandığı, dernek şoförüne gönderilen paraların ise Haluk Levent’in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığı beyan edildiği kaydedildi. Bu kişilerin banka hesaplarında beyan edilen gelirlerinin üzerinde işlem hacimleri bulunduğu, 2020-2024 yılları arasında milyarlarca liraya ulaşan para hareketlerinin gerçekleştiği ve transfer açıklamalarında “borç” ile “elden ödeme” ifadelerinin kullanıldığı tespit edildi.
MASAK analizleri sonucunda Alper Çelik’in hesaplarında yaklaşık 1,5 milyar, Zafer Yay’ın hesaplarında yaklaşık 3 milyar ve Emrah Gödeliner’in hesaplarında yaklaşık 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi. Çelik’in 190 milyon 270 bin liralık yasal bahis oynayıp kaybettiği raporda yer aldı. Ahbap Derneği’nin 6 Haziran 2023 ile 4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yurt dışından 1,3 milyon avro ve 3 milyon dolar yardım aldığı belirlendi ancak bu yardımlara ilişkin bildirimlerin yapılmadığı ve mali kayıtların usulüne uygun tutulmadığı tespit edildi.
Yorum Yap